Mãe faxineira e filha Influenciadora em Palmas teriam movimentado mais de R$ 20 milhões em um ano
A Polícia Civil do Tocantins identificou que uma mulher investigada por envolvimento em um esquema de jogos ilegais em Palmas declarava trabalhar como faxineira e possuir renda mensal de pouco mais de R$ 3 mil, apesar de ter movimentado cerca de R$ 9 milhões em contas bancárias. Segundo as investigações, a suspeita é de que ela atuaria junto da filha, a influenciadora digital Lara Luiza Cabral Dias. No total, teriam sido movimentados mais de R$ 20 milhões em aproximadamente um ano.
Operação cumpriu mandados em Palmas
A Operação Tigre de Areia foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (14) pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas). Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.
Segundo a Polícia Civil, a investigação apura a exploração ilegal de jogos de azar online, promoção de loterias sem autorização legal, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A Justiça também autorizou a suspensão de perfis em redes sociais supostamente usados para divulgar plataformas ilegais de apostas.
Polícia aponta incompatibilidade financeira
De acordo com os investigadores, a influenciadora digital declarava renda mensal inferior a R$ 4 mil, valor considerado incompatível com as movimentações financeiras identificadas ao longo das apurações.
Com cerca de 18 mil seguidores nas redes sociais, Lara Luiza publicava conteúdos relacionados à rotina pessoal, estilo de vida e mensagens religiosas.
Durante a operação, a Justiça autorizou o bloqueio de ativos financeiros, apreensão de três veículos, sequestro de imóveis e quebra de sigilo telemático dos investigados.
Investigação apura uso de empresas de fachada
A Polícia Civil informou que identificou indícios de uso de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e transferências fracionadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Segundo a corporação, parte dos valores teria sido movimentada inclusive por meio de contas ligadas a familiares e instituições religiosas.
As investigações continuam e novas medidas poderão ser adotadas no decorrer da apuração.
