Quatro suspeitos de estelionato virtual e lavagem de dinheiro são presos após movimentarem R$ 4 milhões no Tocantins
Quatro pessoas, com idades entre 20 e 67 anos, foram presas nesta terça-feira (14), em Araguatins, no norte do Tocantins, suspeitas de integrar um esquema de estelionato virtual e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o grupo movimentou mais de R$ 4 milhões desde 2020 por meio de golpes aplicados pela internet.
As prisões ocorreram durante a Operação Falsum Imperium, deflagrada pela 10ª Delegacia de Polícia Civil de Araguatins.
Golpes envolviam anúncios falsos na internet
De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam perfis falsos em redes sociais para anunciar a venda de passagens aéreas, animais de alto valor e produtos de grandes redes varejistas.
Após o pagamento realizado pelas vítimas, os valores eram distribuídos entre diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento do dinheiro, conforme apontou a investigação.
Quebra de sigilos revelou movimentação financeira
A Polícia Civil informou que a quebra dos sigilos bancário, telemático e de e-mails permitiu identificar a forma de atuação do grupo e rastrear a movimentação financeira.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a investigação começou após denúncias anônimas que apontavam que um dos investigados mantinha um padrão de vida incompatível com a renda declarada.
Ainda conforme a polícia, cerca de R$ 2 milhões ingressaram nas contas dos investigados sem comprovação de origem.
Veículos foram apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam um carro e uma motocicleta.
Os quatro suspeitos foram encaminhados à Unidade Penal de Araguatins, onde permanecem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema.
